Compliance – Lavado de Activos

Categorías: Legal Tech
Lista de deseos Compartir

Acerca de este curso

Todo el ecosistema de delitos económicos modernos: desde el concepto ampliado de lavado de activos hasta la extinción de dominio y el mapeo de riesgos jurisdiccionales 2025. Combina normativa internacional (Viena, Palermo, Mérida, 40 Recomendaciones GAFI), modelos de gestión (SARLAFT/SAGRILAFT 4.0), figuras críticas (beneficiario final y PEPs) y los aspectos penales y administrativos que todo profesional debe dominar para investigar, documentar y presentar evidencia digital robusta ante reguladores y jueces.

¿Qué aprenderás?

  • Identificar, documentar y presentar evidencia digital y financiera en casos de lavado, FT y PADM.
  • Aplicar estándares internacionales (40 Recomendaciones GAFI, Convenciones ONU) a tu entorno local.
  • Diseñar y auditar sistemas SARLAFT/SAGRILAFT 4.0.
  • Implementar protocolos de debida diligencia (beneficiario final y PEP) y segmentación de riesgo.
  • Entender la dimensión penal (delitos y extinción de dominio) para fortalecer la trazabilidad probatoria.
  • Elaborar cuestionarios y evaluaciones que consoliden el aprendizaje en línea.

Contenido del curso

Compliance – Lavado de activos
Guiaremos a profesionales jurídicos y técnicos desde la introducción a la evidencia digital hasta la presentación eficaz ante juez o cliente. Combina design thinking, técnicas forenses, estrategia probatoria y comunicación visual para crear servicios centrados en el usuario y sustentados tecnológicamente.

  • Lavado de Activos: Fundamentos y Anatomía del Delito
    03:50
  • Financiación del Terrorismo: Conceptos Clave y Ciclo Financiero
    04:07
  • Proliferación de ADM: Riesgos y Finanzas Ocultas
    03:51
  • Normativa Global: De Viena a Palermo y más allá
    07:28
  • SARLAFT 4.0: Gestión Administrativa del Riesgo
    11:33
  • Beneficiario Final: Tras las Cortinas Corporativa
    07:15
  • PEPs al Desnudo: Riesgo Político y Due Diligence
    07:44
  • Tipificación Penal del Lavado de Activos
    06:56
  • Tipificación Penal de la Financiación del Terrorismo
    08:06
  • Extinción de Dominio: Golpe al Patrimonio Ilícito
    10:06
  • Mapa 2025 de Riesgos Jurisdiccionales
    08:17
  • Quiz Compliance

Certificado incluido

Certificado aprobado y avalado por la secretaria de educación

selected template

Valoraciones y reseñas de estudiantes

Aún no hay reseñas.
Aún no hay reseñas.
Ir al carrito
Contacto

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

✕
Scroll al inicio