Todo el ecosistema de delitos económicos modernos: desde el concepto ampliado de lavado de activos hasta la extinción de dominio y el mapeo de riesgos jurisdiccionales 2025. Combina normativa internacional (Viena, Palermo, Mérida, 40 Recomendaciones GAFI), modelos de gestión (SARLAFT/SAGRILAFT 4.0), figuras críticas (beneficiario final y PEPs) y los aspectos penales y administrativos que todo profesional debe dominar para investigar, documentar y presentar evidencia digital robusta ante reguladores y jueces.
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